特大跨国电信诈骗案178名嫌疑人被抓获涉案14亿元

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12月27日，公安部“11·30”专案组宣告破案，北京、云南、福建等9个省（区、市）公安机关联手台湾、菲律宾警方开展行动，成功摧毁一个由台湾人组织操控的跨国、跨两岸的电信诈骗集团，共抓获嫌疑人178名，捣毁窝点40余处，涉案金额1.4亿元。

　　市民千万巨款被骗

　　11月16日，朝阳区一名市民报警称，自己刚被骗走1355万元。此前他接到一个陌生来电，对方自称法院工作人员，告诉他身份信息被泄露已经涉嫌洗钱犯罪，现在必须开一张银行卡，将所有前款存进去，方可获得法院的保护。他信以为真，开卡将1355万元存入，片刻即被转走。警方经过调查得知，早在10月底，四川5名事主被以同样方式骗走700余万；11月3日，云南一名事主被骗走2300余万。

　　案发后，公安部成立“11·30”专案指挥部，直接调配北京、云南、湖北、黑龙江、四川、广西等9个涉案省（区、市）的警力，侦查查明该犯罪团伙拨打诈骗窝点在菲律宾，上转拨赃款地在台湾、菲律宾、泰国，提取赃款地在台湾、菲律宾及大陆的福建、广东、江苏、安徽、湖北、陕西，并查明该犯罪集团已诈骗大陆21个省（区、市）450多名群众1.4亿元人民币。

　　警方赴菲盯守嫌犯

　　12月14日晚11点30分，北京警察在菲律宾首都马尼拉着陆，开始了跨国侦查。由于菲律宾法律允许私人佩戴枪支、警方不得私自进入住宅调查取证，外围侦查工作变得极为艰难。为此，菲律宾警方派了荷枪实弹的司机以及保镖配合中国警方工作。

　　次日，北京警察开始在马尼拉的各个取款机处轮流蹲守。当天下午，一名可疑人员出现在侦查员的视线中，该男子偏胖，身穿白色上衣，整个下午都站在一个取款机亭没有出来。侦查员进一步观察发现，该男子手拿一个小包，不停地向外掏卡取钱后，将现金放入肩头背着的大背包内，累得一直擦汗。此时，北京警方传来消息，又有三名事主累计被骗走100万元。

　　侦查员分析推定，这名男子取走的钱正是三名事主被骗走的100万元，便加紧了对他的盯守。短短半个月内，中国警方赴菲律宾工作组协助菲律宾警方发现10个拨打诈骗窝点及数十名犯罪嫌疑人。

　　与此同时，台湾警方在岛内发现了多个转取赃款的地下钱庄和10余名犯罪嫌疑人；大陆警方在广东、福建、湖北等10多个地方锁定了80余名提取赃款犯罪嫌疑人。

　　千余警力围剿嫌犯

　　12月27日，在“11·30”专案指挥部的统一部署下，北京、云南、福建等9省（区市）警方派出上千警力对前期锁定的犯罪窝点和犯罪嫌疑人进行围剿，捣毁31个诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人143名，缴获冻结赃款1177万元。

　　其中，组织策划并出资在菲律宾、越南、柬埔寨设立拨打诈骗窝点的犯罪集团头子方逸麟（台湾人）、洪敏喃（台湾人）、骨干成员黄正龙（台湾人）、林文滨（台湾人）在厦门被大陆警方缉捕归案。

　　此外，台湾警方出动警力铲除2个诈骗窝点，正在组织追捕在逃的犯罪嫌疑人。菲律宾警方则动用了50余名NBI（菲律宾国家调查局）警员对诈骗窝点开展冲击，铲除了10个诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人35名。